ST乐凯：关于公司解聘总经理职务暨董事辞职的公告

　　 证券代码：300446 证券简称：ST乐凯 公告编号：2020-087

　　 保定乐凯新材料股份有限公司

　　 关于公司解聘总经理职务暨董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 14 日召开，审议通过了《关于解聘刘彦峰先生总经理的议案》，因工作原因，解除刘彦峰先生总经理职务。同日，公司总经理刘彦峰先生提交了书面辞职报告，因个人原因，融易新媒体，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务。刘彦峰先生将不再担任公司任何职务。

　　 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，刘彦峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘彦峰先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的开展，公司将按照法定程序及时完成董事的补选工作。

　　 刘彦峰先生原定任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，刘彦峰先生持有公司股份 3,743,010股，其中高管锁定股 3,742,973 股。离任上述职务后，刘彦峰先生在规定的期限内仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的限制性规定。此外，刘彦峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　 刘彦峰先生自 2005 年公司成立至今，历任公司总经理、董事，四川乐凯新材料有限公司执行董事等职务。刘彦峰先生任职期间，主导公司产品研发转型和市场开拓，积极谋划确立公司电子功能材料战略转型方向，先后研发投产磁条、热敏磁票等信息防伪材料产品和电磁波屏蔽膜和压力测试膜等电子功能材料，推动公司从一家主辅分离改制企业一步步成长成为一家高质量创业板上市公司，实现了公司跨越式发展。2015 年上市至今累计实现净利润 5.24 亿元，为乐凯新材持续发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！未来，公司将继续坚持电子功能材料发展方向，加快新产品研发上市进度。

　　 特此公告。

　　 保定乐凯新材料股份有限公司董事会

　　 2020 年 12 月 15 日